ประธานบริษัทปล่อยกู้แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียถูกกล่าวหาว่าใช้เงินลูกค้ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจ่ายค่าครองชีพฟุ่มเฟือยที่โรงแรม Wynn Las Vegas เป็นเวลา 6 เดือน นอกจากนี้เธอยังใช้เงินดังกล่าวเพื่อเล่นการพนันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตามคำฟ้องล่าสุด
ซารา แจ็กเกอลีน คิง ทนายความประจำออเรนจ์เคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัท King Family Lending LLC ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินลูกค้า LDR International ซึ่งเป็นธุรกิจในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินไปโดยมิชอบ 10,258,500 เหรียญสหรัฐฯ
เรียกร้องค่าเสียหายสามเท่า
LDR ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ศาลแขวงสหรัฐฯ ในเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย เพื่อเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวคืน นอกจากนี้ ศาลยังเรียกร้องค่าเสียหายสามเท่าอีกด้วย
ทนายความที่เป็นตัวแทนของ LDR อ้างว่าคิงมีความผิดฐานละเมิดสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ฉ้อโกง และลักทรัพย์ทางแพ่ง โดยคำฟ้องระบุว่าแผนการดังกล่าวเป็น “การฉ้อโกงครั้งใหญ่”
ทนายความของ LDR คนหนึ่งชื่อ Ronald Richards จากเบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวกับ Casino.org ทางอีเมลเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “เราหวังว่าจะหยุดการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นของเธอได้ ยังมีเหยื่ออีกมากมาย” เขากล่าวเสริมว่า Sara King “ยังคงให้คำมั่นสัญญาอันเป็นเท็จว่าจะชำระหนี้และปิดดีลได้” ทีมกฎหมายยังต้องการให้ใบอนุญาตผู้ให้กู้และทนายความของเธอ “ถูกจำกัดและหยุดลง” Richards กล่าว
คดีฟ้องร้องอ้างว่า King “ย้ายเข้าไปอยู่ในรีสอร์ทและโรงแรม Wynn Las Vegas อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหกเดือน และเล่นการพนันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน” นอกจากนี้ เธอยังใช้ชีวิต “ฟุ่มเฟือย” ในพื้นที่ Las Vegas Strip อีกด้วย
King อ้างว่าตอนนี้เธอหมดตัวแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เธอขอเงินเพิ่มเติมจาก LDR เพื่อ “พยายามหาเงินคืน” เงินที่เธอใช้ไปแล้ว ตามคำฟ้อง
“เราหวังว่าคาสิโนจะหยุดให้เธอเล่นการพนันจนสูญเสียเงินของนักลงทุน ผู้ให้กู้ หรือเหยื่อ โดยแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการฉ้อโกงที่เกิดขึ้น” Richards กล่าว
ความน่าเชื่อถือจากใบอนุญาตเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการฉ้อโกงครั้งนี้ เราหวังว่าจะมีการแจ้งเตือนผู้บริโภคในโปรไฟล์ของเธอในเร็วๆ นี้ เราหวังว่าเธอจะกลับมาและไม่เล่นการพนันเงินอีกต่อไป และเรารู้สึกขอบคุณคาสิโนที่ไล่เธอออกจากทรัพย์สินของพวกเขา”
ภายใต้ข้อตกลง LDR ให้สินเชื่อ 97 รายการแก่ King Lending ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2022 King ควรจะให้เงินกับผู้กู้ยืมบุคคลที่สาม ผู้กู้ยืมไม่มีอยู่จริง และไม่มีการกู้ยืมใดๆ ตามคำฟ้อง เงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้รับการชำระคืนโดย King
ยิ่งไปกว่านั้น ตามคำฟ้อง ใบอนุญาตผู้ให้กู้ของรัฐของ King Lending ก็ไม่มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2022
สินเชื่อดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองโดย “รถยนต์หรู เรือยอทช์ เครื่องประดับ นาฬิกา เหรียญโลหะมีค่า และรายได้จากสัญญาการกีฬาอาชีพที่มีการรับประกัน” คำฟ้องเปิดเผย
เจ้าหน้าที่ LDR ยังถูกหลอกให้เชื่อว่าผู้กู้เป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ ABA Journal รายงาน
King สัญญาว่าจะรักษาความลับ
ในเว็บไซต์ King Family Lending ระบุว่าบริษัทเสนอ “โซลูชันสินเชื่อให้กับลูกค้าในหลายภาคส่วน โดยแต่ละภาคส่วนมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหลายประเภทค้ำประกัน”
เว็บไซต์เสริมว่า “สินทรัพย์ได้รับการประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนเงินกู้ และสินทรัพย์ทั้งหมด … จะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูง เราให้ความลับและความเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าของเราโดยสมบูรณ์”
Kamran Pahlavi อดีตสามีของ King ซึ่งเชื่อกันว่าปัจจุบันอาศัยอยู่ในโมร็อกโก “ได้พิสูจน์ความเชื่อของโจทก์ว่า King มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงครั้งใหญ่” ตามรายงานของ ABA Journal
Casino.org พยายามติดต่อ Sara King เพื่อขอความเห็น แต่ไม่มีการตอบกลับในทันที
